30/08/2021 23:14:08 Comportamento Imprensa na mira Dono da GAS, que atraiu R$ 38 bilhões com promessa de lucro em bitcoins, manda tomar celular e deter repórterGrampeadas, instruções a seguranças da empresa contribuíram para Ministério Público e Polícia Federal obterem da Justiça nove mandados de prisão contra esquemaLer matéria
17/08/2021 16:44:45 Economia Dados da Febraban Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao CoafNúmero equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020Ler matéria
03/08/2021 17:12:42 País Investigação de propina CPI da Pandemia quebra sigilos de líder do governoDados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos de Ricardo Barros (PP-PR) serão examinados para checar esquema de intermediação de vacina indiana CovaxinLer matéria
02/08/2021 18:56:01 País No coração do Planalto CPI da Pandemia debate convocação de general Braga NettoHomem de confiança de Bolsonaro viria esclarecer pressão sobre Anvisa para pôr Covid-19 na bula da cloroquinaLer matéria
21/07/2021 22:22:32 Rio Denúncias de Witzel Investigação de corrupção no Hospital de Bonsucesso será um dos focos da CPI da CovidNúcleo do Senado vai apurar supostas irregularidades em hospitais federais no estado do RioLer matéria
06/07/2021 21:21:03 Polícia Seis meses de caçada Inteligência da PM prende no Borel foragido da Shark Attack Operação de dezembro passado, no rastro de notas cheirando a maconha, capturou 12 pessoas por lavagem de dinheiro do tráfico no Rio e mais dois estadosLer matéria
27/05/2021 16:21:19 Polícia Mercado de câmbio paralelo PF faz busca e apreensão para coletar provas de lavagem de dinheiro R$ 83 milhões foram movimentados em dinheiro, por meio de depósitos, para dificultar o rastreioLer matéria
30/09/2020 17:02:11 Polícia Movimentações atípicas Grupo criminoso lavava dinheiro, falsificava documentos e praticava estelionatoOperação Celulose cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, dois de gerentes de bancosLer matéria
13/09/2020 08:48:08 Rio Ligações perigosas MPE diz que IURD pode ter sido usada como instrumento para lavagem de dinheiroIgreja Universal, da qual Crivella é bispo, pode ter ligação com corrupção instalada na alta cúpula da administração municipal do Rio, segundo Ministério PúblicoLer matéria
22/08/2020 17:56:59 Política Inconstitucionalidade R$ 200: PSB, Podemos e Rede pedem suspensão de ato que aprovou cédula Entre outros pontos, partidos argumentam que medida facilitaria ocultação e lavagem de dinheiroLer matéria
