20/03/2024 14:07:59 Polícia Superfaturamento Polícia Federal combate quadrilha que superfaturou compras para covidPrejuízos superam R$ 5 milhões. Ação é feita no RioLer matéria
15/12/2023 11:35:54 Rio "Homem de Ouro" A estranha ligação entre auditor da Secretaria de Fazenda do Rio e o MPRJEm processo na 35ª Vara Criminal, empresa denuncia que auditor fiscal da Sefaz RJ opera como agente duplo; alerta de vulnerabilidade do sigilo fiscal de pessoas físicas e jurídicasLer matéria
22/11/2023 13:39:51 Polícia Operação Recidere PF faz operação contra remessa ilegal de dinheiro para o exteriorAção que também tem participação da Receita Federal é feita em SP e SCLer matéria
10/02/2023 11:48:11 País Dedo na ferida Operação BAL ataca comércio ilegal de ouroLavagem de dinheiro movimentou R$ 64 milhões por empresas de fachada em Roraima e PernambucoLer matéria
17/11/2022 09:57:43 Polícia Empresas de fachada Operação Sofisma investiga FGV por corrupção, fraude, evasão de divisas e lavagem de dinheiroEm investigação iniciada com base em delação premiada do governador cassado Sergio Cabral, Polícia Federal cumpre 29 mandados de busca e apreensãoLer matéria
20/10/2022 08:03:42 Polícia Mais de um milhão de lesados Operação 'La Casa de Papel' desarticula pirâmide financeira atuante em mais de 80 paísesSeis chefes são presos e 41 mandados de apreensão são cumpridos no Rio e mais cinco estadosLer matéria
08/10/2022 16:23:34 Polícia Apreensão Polícia do Rio apreende R$ 1 milhão de quadrilha que lavava dinheiroCédulas estavam em um shopping da Barra da Ler matéria
06/05/2022 12:03:47 Polícia Operação Delaminados Polícia do Rio deflagra ação contra fraudes em licitações públicasPoliciais cumprem 14 mandados de busca e apreensãoLer matéria
28/04/2022 15:45:42 Polícia Contra a corrupção Civil realiza operação contra milicianos e empresas que exploram imóveis na MuzemaAção é parte do programa Cidade Integrada e tem o foco na lavagem de dinheiro do esquema criminosoLer matéria
19/10/2021 13:46:56 Polícia Operação Nicot Polícia Civil mira bando que faturava com o contrabando de cigarrosO bloqueio das contas bancárias dos investigados, pessoas físicas e jurídicas, no montante de até R$ 10 milhões, também foi pedido.Ler matéria
