25/10/2021 15:09:28 Polícia Lavaggio II Operação da PF desarticula esquema internacional de tráfico de drogasAção apura crimes de lavagem de dinheiro praticados por envolvidos em um esquema de tráfico internacional de drogas.Ler matéria
22/10/2021 11:06:43 Polícia Extorsão e lavagem de dinheiro Polícia desarticula quadrilha de agiotas prendendo um vereador de Caxias e dois PMsGrupo criminoso conta com braço armado, composto por policiais militares que atuam realizando cobranças extorsivas e figurando como operadores financeirosLer matéria
21/10/2021 17:31:30 Polícia Quinta presa Alexandre de Moraes determina prisão preventiva de blogueiro Allan dos SantosMinistro atendeu ao pedido da Polícia Federal e determinou a prisão por suspeitas de atuação em organização criminosa e outros crimes Ler matéria
19/10/2021 13:46:56 Polícia Operação Nicot Polícia Civil mira bando que faturava com o contrabando de cigarrosO bloqueio das contas bancárias dos investigados, pessoas físicas e jurídicas, no montante de até R$ 10 milhões, também foi pedido.Ler matéria
15/10/2021 14:43:51 Polícia Renda sem declaração MPRJ e PCERJ obtêm prisão preventiva de Ronnie Lessa e sua esposa por lavagem de dinheiroAgentes não encontraram lastro legal na movimentação financeira de assassino de Marielle Franco e sua evolução patrimonialLer matéria
28/09/2021 10:50:56 Polícia Operação Desmedida PF: operação investiga fraude em contratos de combate à pandemiaOperação Desmedida cumpre mandados no MaranhãoLer matéria
03/09/2021 08:00:00 Economia Ações preventivas CVM atualiza política de prevenção à lavagem de dinheiroResolução trata também de financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.Ler matéria
01/09/2021 17:57:53 Polícia Gás, vans e internet Dezenove milicianos do bando de Tandera são presos no RioAgentes fecharam galpão com mais de uma tonelada de produtos falsificados em Belford RoxoLer matéria
25/08/2021 09:54:54 Polícia Cifras bilionárias PF prende 5, apreende 150 milhões e 21 veículos de luxo com bando das criptomoedas Empresa na Região dos Lagos operava pirâmide financeira fraudulentaLer matéria
24/08/2021 13:34:29 Polícia Milícia de Austin Vereador e Secretária de Nova Iguaçu são investigados por fraudes em licitações Valores pagos superam R$ 17 milhões apenas em um dos contratos investigadosLer matéria
