A denúncia oferecida à Justiça pelo MPRJ relata que no período de abril de 2015 a maio de 2018, em conluio com agentes públicos, os denunciados praticavam os crimes de extorsão de comerciantes, venda e cessão irregular de espaço público permissionário, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes, além de inúmeras outras irregularidades que colocam em risco a vida de comerciantes e frequentadores do local.
O grupo utilizava o esquema criminoso para, através da Associação de Comerciantes do local, usurpar funções públicas que deveriam ser desempenhadas pelo estado e pelo município do Rio de Janeiro, utilizando-se ainda de agentes públicos, responsáveis por inibir a efetiva fiscalização e garantir a omissão estatal, viabilizando assim a construção irregular em espaço público, alteração fraudulenta de titularidade de boxes no cadastro de permissionários junto à Prefeitura, bem como o fomento às demais práticas criminosas.
Além dos mandados de busca de apreensão, a partir de denúncia apresentada pelo GAECO/MPRJ a Justiça determinou o afastamento dos integrantes da organização criminosa de suas funções no Centro Comercial Uruguaiana, bem como do servidor municipal denunciado de toda e qualquer atividade vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública e à Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, sem prejuízo de sua designação para outra atividade administrativa, até o julgamento do mérito.