Quadrilha ligada ao jogo do bicho tem R$ 7 milhões em bens sequestrados

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), com apoio da Corregedoria Geral (Coinpol), realizou na manhã desta terça-feira (4), a primeira fase da "Operação Nickel" para cumprir mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atua na contravenção do jogo do bicho e exploração de máquinas caça-niquel.

A ação visa ainda o sequestro de cerca de R$ 7 milhões em bens e o bloqueio de contas do um policial civil ligado à contravenção e outros integrantes do bando. 

De acordo com a diretora do Departamento, delegada Patricia Alemany, as investigações tiveram início há cerca de três meses e apontaram que a quadrilha praticava crimes de lavagem de dinheiro usando empresa de fachada e pessoas físicas com objetivo de ocultar o dinheiro proveniente da contravenção. 

Os agentes, coordenados pelos delegados Thiago Neves e André Timoni, analisaram mais de 5 milhões de contas dos membros da organização com base em um relatório do Ministério Público Estadual sobre movimentação financeira suspeita nas contas. 

O levantamento realizado pelo DGCOR-LD constatou que em apenas uma das empresas de fachada investigadas houve movimentação de aproximadamente R$ 2,5 milhões, no período de oito meses.

Durante a ação serão cumpridos seis mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas correntes e aplicações financeiras de todos os investigados e das empresas analisadas.