21/12/2023 10:14:47 Polícia Operação Sétimo Mandamento Irmão do governador do Rio é um dos alvos em operação da PFInvestigação mira esquema de corrupção e lavagem de dinheiroLer matéria
07/12/2023 17:10:42 Polícia Detido em hotel de luxo PF prende na Barra da Tijuca estadunidense procurado pela Interpol Ele estava foragido da Justiça dos Estados Unidos por cometer lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e evasão de divisasLer matéria
05/12/2023 09:10:53 País 25 anos da lei de combate Inteligência Artificial pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz presidente do Banco Central Sobre as tecnologias atuais, Campos Neto disse que o Brasil tem se aperfeiçoado no rastreamento da origem de recursos ilegaisLer matéria
30/11/2023 19:32:44 Polícia Dono de boate e bingo Preso na Barra Marcelo "Cupim", chefe da contravenção na Zona Norte do RioSegundo a polícia, Cupim herdou pontos da contravenção do bicheiro José Caruzzo Escafura, o PiruinhaLer matéria
23/11/2023 12:46:11 Polícia Operação Pyramis Polícia cumpre mandados de prisão contra organização criminosa que aplicava o golpe da pirâmide financeira em Niterói Objetivo é prender grupo voltado para a prática de estelionato através de supostos investimentos em renda variável Ler matéria
22/11/2023 13:39:51 Polícia Operação Recidere PF faz operação contra remessa ilegal de dinheiro para o exteriorAção que também tem participação da Receita Federal é feita em SP e SCLer matéria
16/11/2023 16:13:10 Polícia Operação Tamoios II Operação da PF contra tráfico internacional bloqueia R$ 126 milhõesAlvos são contas bancárias, veículos e imóveis de luxo no RJLer matéria
14/11/2023 13:42:01 Polícia Operação Minuano PF e CVM desarticulam fraudadores de fundos de investimentoPrejuízo causado pode chegar a R$ 451 milhõesLer matéria
14/11/2023 07:44:46 Polícia Bloqueio de R$ 3,15 milhões Operação Nephelos é deflagrada para combater tráfico internacional de drogasinvestigações revelaram uma estrutura permanente montada para a prática, com destino a países da Europa e da África, a partir do Porto de Itaguaí/RJLer matéria
13/11/2023 11:42:16 Política Ladeira abaixo Ex-prefeito de Carmo e dois secretários municipais são denunciados por comprar respiradores acima do preçoJustiça acolhe denúncia do Ministério Público por superfaturamento e lavagem de dinheiro durante a pandemiaLer matéria
