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Segundo órgão, faltam mecanismos eficientes de fiscalização e pode facilitar lavagem de dinheiro

Investigação é para apurar eventual participação de servidores no vazamento de informações sobre a Operação Furna da Onça

Kadu do Gás é suspeito de chefiar esquema criminoso que movimentou R$ 191 milhões em quatro anos

Suspeitos integram grupo que atua na zona oeste e Baixada Fluminense

Traficante teria usado empresa fantasma para movimentar o valor

Regulamentação polêmica dispensa comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais na regularização das aquisições

Nova decisão reforça o pedido já analisado por Dias Toffoli que envolve documentos do COAF

Nona este ano, ação aprofunda investigações sobre participação de gerentes do Banco do Brasil em lavagem de dinheiro, no valor total de R$ 200 milhões, entre 2011 e 2014

Desembargadores formam consenso sobre inaplicabilidade de decisão do STF ao caso da Operação Furna da Onça, Ministério Público defende cassação de liminar e retomada do uso de informações financeiras do COAF na abertura de investigações

Uma reportagem da revista "Veja" descobriu que o ex-assessor mora em São Paulo