17/08/2021 16:44:45 Economia Dados da Febraban Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao CoafNúmero equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020Ler matéria
03/08/2021 17:12:42 País Investigação de propina CPI da Pandemia quebra sigilos de líder do governoDados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos de Ricardo Barros (PP-PR) serão examinados para checar esquema de intermediação de vacina indiana CovaxinLer matéria
02/08/2021 18:56:01 País No coração do Planalto CPI da Pandemia debate convocação de general Braga NettoHomem de confiança de Bolsonaro viria esclarecer pressão sobre Anvisa para pôr Covid-19 na bula da cloroquinaLer matéria
06/07/2021 21:21:03 Polícia Seis meses de caçada Inteligência da PM prende no Borel foragido da Shark Attack Operação de dezembro passado, no rastro de notas cheirando a maconha, capturou 12 pessoas por lavagem de dinheiro do tráfico no Rio e mais dois estadosLer matéria
27/05/2021 16:21:19 Polícia Mercado de câmbio paralelo PF faz busca e apreensão para coletar provas de lavagem de dinheiro R$ 83 milhões foram movimentados em dinheiro, por meio de depósitos, para dificultar o rastreioLer matéria
03/05/2021 11:39:55 Polícia Operação Tempestade PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogasEsquema teria movimentado R$ 700 milhõesLer matéria
30/09/2020 10:14:23 Polícia Desfalque na facção Braço financeiro do PCC é alvo da Operação Rei do CrimeSomente contas bancárias bloqueadas superam R$ 730 milhõesLer matéria
13/09/2020 08:48:08 Rio Ligações perigosas MPE diz que IURD pode ter sido usada como instrumento para lavagem de dinheiroIgreja Universal, da qual Crivella é bispo, pode ter ligação com corrupção instalada na alta cúpula da administração municipal do Rio, segundo Ministério PúblicoLer matéria
22/08/2020 17:56:59 Política Inconstitucionalidade R$ 200: PSB, Podemos e Rede pedem suspensão de ato que aprovou cédula Entre outros pontos, partidos argumentam que medida facilitaria ocultação e lavagem de dinheiroLer matéria
14/07/2020 12:46:25 Política Operação Dark Side Em ação com Justiça Eleitoral, Laja Jato investiga Paulinho da Força, cacique do Centrão PF cumpre sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e Brasília, tendo como alvo documentos provando simulação de serviços e caixa dois de campanha em 2010 e 2012 Ler matéria
