Resultado da Busca

Dados comparam 1º semestre de 2018 com mesmo período deste ano

Forças-tarefas das duas Operações sustentam em nota que decisão de Toffoli contraria recomendações internacionais de conferir maior amplitude à ação das unidades de inteligência financeira, como o Coaf, inclusive em sua interação com os órgãos públicos para prevenir e reprimir a lavagem de dinheiro

El Chapo é o líder do cartel Sinaloa, a maior mexicana

Chefe de gabinete e mais cinco parceiros foram denunciados por vantagens indevidas em contratos, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva

Receita, MPF e Polícia Federal participam de operação que resulta na prisão de Mario Liebmann num mandado contra o filho dele, Rafael, genro de Messer, e na devolução imediata de R$ 270 milhões por Dan Rolf, filho do doleiro que comandava a lavagem de dinheiro para a organização criminosa do ex-governador

Isso acontece após o próprio Deustche Bank revelar plano de reestruturação de US$ 8,3 bilhões

Empresas de milicianos faturaram R$ 41 milhões entre 2012 e 2017

Em parceria com a Polícia Civil, MPRJ está atrás de integrantes do grupo por lavagem de dinheiro

Manifestantes apoiam mudanças nas regras para aposentadoria e do chamado pacote anticrime.

O marco dos primeiros seis meses faz parte da evolução do Plano de Diretrizes e Iniciativas Prioritárias