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Suspeitos integram grupo que atua na zona oeste e Baixada Fluminense

Traficante teria usado empresa fantasma para movimentar o valor

Regulamentação polêmica dispensa comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais na regularização das aquisições

Nova decisão reforça o pedido já analisado por Dias Toffoli que envolve documentos do COAF

Nona este ano, ação aprofunda investigações sobre participação de gerentes do Banco do Brasil em lavagem de dinheiro, no valor total de R$ 200 milhões, entre 2011 e 2014

Desembargadores formam consenso sobre inaplicabilidade de decisão do STF ao caso da Operação Furna da Onça, Ministério Público defende cassação de liminar e retomada do uso de informações financeiras do COAF na abertura de investigações

Uma reportagem da revista "Veja" descobriu que o ex-assessor mora em São Paulo

Desestatização liberaria recursos para Saúde e Educação. Capacidade de investimentos atual é de R$ 3 bilhões, R$ 13 bilhões abaixo do necessário em geração e transmissão. Estatal gera um terço da energia do País

Ricardo Liáo é nomeado para a presidência da nova Unidade de Inteligência Financeira

Forças-tarefas das duas Operações sustentam em nota que decisão de Toffoli contraria recomendações internacionais de conferir maior amplitude à ação das unidades de inteligência financeira, como o Coaf, inclusive em sua interação com os órgãos públicos para prevenir e reprimir a lavagem de dinheiro