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22/11/2023 13:39:51 Polícia Operação Recidere PF faz operação contra remessa ilegal de dinheiro para o exteriorAção que também tem participação da Receita Federal é feita em SP e SCLer matéria
16/11/2023 16:13:10 Polícia Operação Tamoios II Operação da PF contra tráfico internacional bloqueia R$ 126 milhõesAlvos são contas bancárias, veículos e imóveis de luxo no RJLer matéria
14/11/2023 13:42:01 Polícia Operação Minuano PF e CVM desarticulam fraudadores de fundos de investimentoPrejuízo causado pode chegar a R$ 451 milhõesLer matéria
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13/11/2023 11:42:16 Política Ladeira abaixo Ex-prefeito de Carmo e dois secretários municipais são denunciados por comprar respiradores acima do preçoJustiça acolhe denúncia do Ministério Público por superfaturamento e lavagem de dinheiro durante a pandemiaLer matéria
08/11/2023 16:44:13 Polícia Asfixia ao tráfico e milícia Rio cria comitê de combate a crimes financeiros e entrega 218 viaturas semiblindadas à PMAcordo de cooperação técnica é inédito no país e um pilar na força-tarefa contra a lavagem de dinheiroLer matéria
01/11/2023 18:57:19 País Golpes Bancos devem começar a compartilhar dados sobre indícios de golpesPara BC, medida vai ajudar a aprimorar prevenção de fraudesLer matéria
01/11/2023 07:01:29 Polícia PMs e militar eram seguranças Taillon, miliciano confundido com médico executado na Barra da Tijuca, é presoEle e o pai, Dalmir, também detido, são suspeitos de comandar a milícia de Rio das Pedras, onde surgiu o primeiro grupo paramilitar Ler matéria
31/10/2023 11:41:42 Política Com Laboratório de Tecnologia Estado e Governo Federal definem estratégias para ações de asfixia ao crime organizadoMedida inédita integrará entes federados para investigar crimes financeiros e lavagem de dinheiroLer matéria