Alvo de operações há uma década e um dos comandantes da lavagem de dinheiro por esquemas de propina e fraude liderados pelo ex-governador Sergio Cabral Filho, Dario Messer foi detido em São Paulo e será trazido para a sede da Polícia Federal no Rio para ser interrogado sobre transações paralelas aos bancos que chegaram a movimentar US$ 1 milhão por dia
Ler matériaNota Técnica reafirma dispositivo que permite ao COAF repassar informações financeiras a órgãos competentes, sem autorização judicial, sempre que detectar 'fundados indícios' de lavagem dinheiro ou qualquer outro ilícito. Liminar de Toffoli favorece diretamente senador Flávio Bolsonaro ao suspender investigações com base em dados do COAF, de acordo com recurso do Ministério Público estadual
Ler matériaForças-tarefas das duas Operações sustentam em nota que decisão de Toffoli contraria recomendações internacionais de conferir maior amplitude à ação das unidades de inteligência financeira, como o Coaf, inclusive em sua interação com os órgãos públicos para prevenir e reprimir a lavagem de dinheiro
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